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北京新拓云联科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长范旭宇

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余家峰为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，原董事长范旭宇先生因个人原因辞职，需重新选举公司董事长，董事会选举余家峰先生为公司董事长，任期自公司2023年第三届董事会第十九次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023年 4月 7日