证券代码：002918          证券简称：蒙娜丽莎       公告编号：2023-054

债券代码：127044          债券简称：蒙娜转债

                 蒙娜丽莎集团股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于

年 6 月 2 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先

生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列

席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  同意公司根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的

发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，对“蒙娜转债”的转股价格

作相应调整，转股价格由原来的每股人民币 26.72 元调整为每股人民币 26.57 元，调整后

的转股价格自 2023 年 6 月 14 日起生效。

  具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

特此公告。

                     蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

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