证券代码:300638      证券简称:广和通     公告编号:2023-093

              深圳市广和通无线股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假


(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 3 日召

开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十三次会议分别审议了《关

于购买董监高责任险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、

监事及高级管理人员充分履职,保障广大投资者利益,公司拟为公司、全资子公

司及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任

保险(以下简称“董监高责任险”)。

  因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系,因此全体董事、

监事在审议本事项时回避表决,该事项将直接提交公司 2023 年第四次临时股东

大会审议。现将有关事项公告如下:

  一、董监高责任险方案

董事、监事、高级管理人员

准)

准)

  为提高决策效率,公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内,授权

公司管理层办理公司、全资子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、

监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人,确定

保险公司,确定保额、保费及保险合同相关其他条款,选择聘任保险经纪公司或

其他中介机构,商谈、修订、签署相关法律文件,处理投保相关的其他事项等)。

  根据《上市公司治理准则》的规定,经股东大会批准,上市公司可以为董事

购买责任保险,责任保险范围由合同约定,但董事因违反法律法规和公司章程规

定而导致的责任除外。另根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董

事、监事对本事项回避表决,本次为公司、全资子公司及其董事、监事、高级管

理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东

大会审议。

  二、独立董事意见

  经核查,独立董事认为:公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控

制体系,保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益,促进公司全体董

事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合

法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意公司购买董

监高责任险的事项。

  三、备查文件

会议相关事项的独立意见。

                     深圳市广和通无线股份有限公司

                                 董事会

                          二 О 二三年八月五日

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