股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-042
桐昆集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
(相关资料图)
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有
限公司总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.9824
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召
集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,600,111 99.8779 1,081,271 0.0990 251,300 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,600,711 99.8780 1,080,671 0.0989 251,300 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,600,111 99.8779 1,080,671 0.0989 251,900 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,600,111 99.8779 1,081,271 0.0990 251,300 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,555,561 99.8738 1,367,221 0.1252 9,900 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,081,762,743 99.0686 10,160,039 0.9304 9,900 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,081,762,743 99.0686 10,159,439 0.9304 10,500 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,379,361 99.8577 1,287,721 0.1179 265,600 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,055,153,567 96.6317 36,744,215 3.3650 34,900 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,067,940,088 97.8027 23,957,694 2.1940 34,900 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,612,705 99.4359 932,271 0.5433 35,500 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 984,071,397 99.8768 931,471 0.0945 282,350 0.0287
情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,745,861 99.8913 904,471 0.0828 282,350 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,708,061 99.8878 941,671 0.0862 282,950 0.0260
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,603,905 99.4308 941,671 0.5488 34,900 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 984,107,797 99.8804 905,171 0.0918 272,250 0.0278
预计
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,717,461 99.8887 932,871 0.0854 282,350 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,090,717,461 99.8887 932,871 0.0854 282,350 0.0259
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,002,711 99.9148 894,471 0.0819 35,500 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,089,820,393 99.8065 2,077,386 0.1902 34,903 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,091,002,711 99.9148 895,071 0.0819 34,900 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,059,276,996 97.0093 32,620,786 2.9874 34,900 0.0033
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
比例（%）
董事会董事
届董事会董事
届董事会董事
届董事会董事
届董事会董事
董事会董事
届董事会董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
比例（%）
届董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
议有效表决权的 当选
比例（%）
届监事会监事
届监事会监事
届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 813,704,742 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股 106,647,464 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以
下普通股
股东 170,203,355 99.1973 1,367,221 0.7968 9,900 0.0059
其中:市值
普通股股
东 37,586,412 98.8726 418,650 1.1012 9,900 0.0262
市值 50 万
以上普通
股股东 132,616,943 99.2898 948,571 0.7102 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
拟不进行利润 03,35 ,221
分配的议案 5
董事薪酬的议 10,53 0,039
案 7
监事薪酬的议 10,53 9,439 0
案 7
年度财务审计 27,15 ,721 00
机构的议案 5
公司之间提供 01,36 4,215 0
担保的议案 1
其子公司发生 12,70 71 0
的关联交易情 5
况
工有限公司发 66,65 71 50
生的关联交易 5
情况
进功能纤维创 93,65 71 50
新中心有限公 5
司发生的关联
交易情况
发生的关联交 55,85 71 50
易情况 5
其子公司发生 03,90 71 0
的关联交易预 5
计
工有限公司发 03,05 71 50
生的关联交易 5
情况
进功能纤维创 65,25 71 50
新中心有限公 5
司发生的关联
交易预计
发生的关联交 65,25 71 50
易预计 5
年外汇衍生品 50,50 71 0
交易业务的议 5
案
套期保值业务 50,50 71 0
的议案 5
保值业务管理 24,79 0,786 0
制度>以及修订 0
部分制度的议
案
九届董事会董 51,38
事 2
第九届董事会 22,58
董事 2
第九届董事会 22,52
董事 6
第九届董事会 19,39
董事 4
第九届董事会 04,69
董事 0
九届董事会董 84,29
事 0
第九届董事会 05,36
董事 7
第九届董事会 29,49
独立董事 1
第九届董事会 98,60
独立董事 6
第九届董事会 57,60
独立董事 3
第九届董事会 37,98
独立董事 6
第九届监事会 11,45
监事 3
第九届监事会 84,25
监事 0
第九届监事会 17,09
监事 0
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。议案 9、10 为特别决议事项，获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：赵晓娟、路璐
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
查看原文公告
