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有媒体周五援引知情人士的话报道称，华尔街银行业巨头摩根大通(JPM.US)正在接受美国监管机构的审查，可能因为该行对过去多宗并购事项进行的尽职调查存在疑点。媒体报道称，美国货币监理署(OCC)计划对摩根大通在2021年和2022年收购数十家小公司后的交易细则进行具体的专项审计。受到审查的交易包括此前以1.75亿美元收购Frank，后者的创始人近期遭欺诈指控。

此前，美国政府对现已倒闭的大学财务援助公司Frank的创始人CharlieJavice提起刑事指控，指控该创始人欺诈摩根大通，并且摩根大通尽职调查未能识别欺诈行为，因此使得该行在2021年以1.75亿美元的价格收购了这家初创公司。

31岁的CharlieJavice被美国司法部指控多次向这家美国最大规模的银行撒谎，其中包括声称Frank已经安排425万学生客户，而实际上她只有大约30万学生客户的数据。

在去年12月，摩根大通在特拉华州联邦法院起诉了Javice以及时任首席增长官的OlivierAmar。媒体报道称，OCC审计安排的确立时间在摩根大通提起诉讼之前。

今年2月，Javice提起反诉讼，指控摩根大通“损害了她的声誉”，并错误地扣留了2800万美元的保留薪酬和部分股权。

据悉，摩根大通在今年1月关闭了Frank，该行的首席执行官杰米·戴蒙在1月13日的分析师电话会议上称这次收购是一个“巨大的错误”。

摩根大通拒绝就该报告置评，而OCC也没有立即回应媒体的置评请求。