本文来源：时代财经 作者：刘子琪

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万万没想到，电视剧里的商战剧情竟在现实中上演了。

近日，有投资者称，收到来自中融信托的《中融-丰腾83号集合资金信托计划第2次临时管理报告》（下称《管理报告》）。

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《管理报告》称，2022年9月，中融信托发现存放中融信托和融创房地产集团有限公司（下称“融创”）共同保管塔子湖置业章证照及印鉴等共管物品的保险柜锁芯被换，保险柜无法打开。

另外，塔子湖置业预售资金监管账户中约11.4亿元资金被划走。其中，1343万元划转至武汉融创基业控股集团有限公司账户，剩余约11.2亿元划转至武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处设立的塔子湖项目专户。

10月27日，融创和中融信托均承认确有此事，同时均表示划转资金已在政府监管中。不过，就划转原因，双方却各执一词。

中融信托回应称，“事件发生后，中融信托立即向融创方提出严正交涉，并第一时间向当地公安机关报警，迅速采取法律手段，完成了塔子湖置业剩余10％股权及公园大观项目剩余未售在建工程查封。”

融创则向媒体表示，“相关资金账户管理是在有关部门的监管下进行，资金也会用于保交楼，不存在融创私自挪用去他途的情况。”

10月28日，中融信托河南分部副总经理尤豫鄂向时代财经表示：“很多人对划走的钱有误解，首先划走的钱是融创自己的钱，本来这是融创和中融双方共同的监管账户，按理说（融创）不应该在中融信托没有应允的情况下把这笔钱划走。”

尤豫鄂称，对于融创来讲，也许存在自身的一些经济压力，这才导致了其在未经允许的情况下将监管中的资金划走。

对于后续处理的结果，尤豫鄂则表示：“需要走流程，最后应该也会公布处理结果的。”

同日，时代财经致电融创，截至发稿暂未有人接听。

值得一提的是，不止中融-丰腾83号的11亿被挪走，另外一个信托产品中融-承安96号，也被融创撬锁挪了4.23亿。

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有信托人士向时代财经透露，在大多数信托计划中，信托公司基于受托人义务，有对项目公司实施监督和管理的责任，但也有的信托公司把房企当成一般借款人，基于以往的信誉放贷，不对资金进行任何监管。

上海兰迪律师事务所高级合伙人、刑事部主任田磊律师则向时代财经表示，保险柜上锁只是一种物理管控措施，是公司内部管理的规制方法，偷换锁芯可以理解为是超越内部管理权限、违反股东间约定的行为，超越权限的一方可能面临对内的责任，但无法对抗善意第三人。

田磊称，划转至武汉市江岸区人民政府塔子湖街道办事处设立的塔子湖项目专户的11.2亿元，资金用途并没有问题；划转至武汉融创基业控股集团有限公司账户的1343万元，要看划转的理由，如果是抽逃出资，或者挪用资金都涉嫌违法，甚至有可能构成犯罪，如果是归还借款等正当理由，则不违法。

据中融信托官网，中融-丰腾83号集合资金信托计划成立于2021年3月31日。目前，该产品处于延期状态。

此前，吉华集团（603980.SH）曾发布公告，提及该公司所持逾期的信托产品具体情况时指出，中融-丰腾83号集合资金信托计划底层资产为武汉市武昌区姚家岭村K1地块、K2地块项目开发，实质交易对手为融创房地产集团有限公司；该项目投资金额3000万，投资期限2021年4月30日-2022年4月30日，利率7.2%。

吉华集团表示，经中融信托与融创集团沟通，该项目延期至2023年3月31日，利率改为7.5％。