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【大河财立方消息】12月30日，中国人民银行接连对招商银行、广发银行、银联商务股份有限公司开出累计1.34亿元罚单。
其中，招商银行涉13项违规：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反特约商户实名制管理规定；违反支付机构备付金管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；违反个人金融信息保护规定；违反金融营销宣传管理规定，被警告，没收违法所得5.69万元，罚款3423.5万元。
广发银行涉9项违规：违反人民币反假有关规定；违反人民币管理规定；占压财政存款或者资金；违反国库管理其他规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易，被警告，罚款3484.8万元。
银联商务股份有限公司涉9项违规：违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反条码支付业务管理规定；违反机构管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；违反个人金融信息保护规定，被警告，没收违法所得15.72万元，罚款6516万元。
此外，三家金融机构多名相关责任人同样收到罚单，被处于警告或罚款等行政处罚。
